كييف تدين ثلاثة رجال بتهمة تشغيل كازينو سري في مركز أعمال متعدد الطوابق

(AsiaGameHub) –   قامت محكمة مدينة كييف بإدانة ثلاثة رجال لتشغيلهم عمليات قمار غير قانونية متخفية كعمل تجاري مشروع، بالاقتران مع مركز اتصال للاستثمار بالعملات الرقمية يمارس الاحتيال.

تم اكتشاف الكازينو تحت الأرض في مركز أعمال متعدد الطوابق.

أجرت التحقيقات محققون من المديرية الإقليمية لمكتب الأمن الاقتصادي التابع للدولة (BEB) في كييف في عام 2024. وقد تبين أن المتهم، وهو أحد سكان كييف، ومتواطئان، أنشأوا كازينو غير مرخص في الطابق التاسع من مبنى مكتبي تجاري.

بالإضافة إلى ذلك، كانوا يديرون مركز اتصال في الطابق الرابع، استُخدم لاجتذاب العملاء ومعالجة المدفوعات.

كشف المدعون أن موظفي مركز الاتصال كانوا يتواصلون مع الضحايا المحتملين ويروجون للاستثمار في نظام تداول آلي للعملات الرقمية يُزعم أنه يمكنه تحقيق عوائد تصل إلى 5% يومياً.

وعقب عمليات تحويل الأموال، توقف المحتالون عن التواصل تماماً مع المستثمرين.

النتائج القانونية

وجهت إلى المتهمين تهم بموجب الفقرة 3 من المادة 28 والفقرة 2 من المادة 203-2 من القانون الجنائي الأوكراني، وذلك لتنظيم وإدارة أنشطة المقامرة بشكل غير قانوني كجماعة منظمة.

فرضت المحكمة غرامات بلغت 799,000 هريفنيا أوكرانية (18,191 دولاراً) على المدعى بتنظيم العمل، و765,000 هريفنيا أوكرانية على كل متواطئ. وعلاوة على ذلك، صادرت الدولة أكثر من 20,000 دولار.

وأُحيل التحقيق الجنائي في الأنشطة الاحتيالية لمركز الاتصال إلى الشرطة الوطنية لمواصلة الفحص. وفي غضون ذلك، حافظ مكتب المدعي العام في مدينة كييف على الإشراف الإجرائي طوال العملية القانونية.

التصدي

إن هذا الحكم يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها أوكرانيا في مكافحة المقامرة غير القانونية المخفية والاحتيالات المالية المعقدة. ومنذ إضفاء الشرعية الجزئية على المقامرة في عام 2020، كثفت السلطات الأوكرانية حملاتها لملاحقة الكازينوهات السرية، التي كثيراً ما تُكتشف وهي تعمل من ممتلكات تجارية مستأجرة.

فضلاً عن ذلك، ركزت أوكرانيا على اللعب والإعلان غير القانونيين من خلال لوائح أشد صرامة. وفي آذار/مارس، أعلنت وزيرة التحول الرقمي ووزارة الدفاع في أوكرانيا عن آلية آلية لمنع الأفراد العسكريين من الوصول إلى خدمات المقامرة عبر الإنترنت. وتوجد بالفعل حظر يمنع الأفراد العسكريين من الوصول إلى الكازينوهات عبر الإنترنت أثناء الأعمال العدائية.

بالإضافة إلى ذلك، أدخلت هيئة تنظيم الألعاب في البلاد، PlayCity، نظام شكاوى إلكتروني جديداً مصمماً لتسريع الإبلاغ العام عن الإعلانات المتعلقة بالقمار غير القانوني.