صحفي قديم في وستر فيرجينيا سرق أرقام الهوية للضحايا لفتح حسابات رياضية قمارية ولكن تجتاه حرية السجن

(AsiaGameHub) –   في الولايات المتحدة، اتسع نطاق فضائح المراهنات لتشمل مجموعة أوسع من الأطراف، بما في ذلك الرياضيين والكازينوهات والجنود والمشرعين وغيرهم، لكن هذا الأسبوع، تمثل اتفاقية اعتراف من المدعي العام السابقة Monica Dillon نادرًا ما يتعلق بحالة تتعلق بالشرطة.

الثلاثاء، وافق القاضي Kenneth E Bell في محكمة المقاطعة الأمريكية على اعتراف Dillon بالذنب واتفاقية التحويل قبل المحاكمة، بموجبها اعترفت بخمس تهم سرقة هويات. وقد استخدمت Dillon على ما يبدو هويات الضحايا لفتح حسابات للقمار عبر الإنترنت وربح منها. ولم يتم ذكر أي شركات للقمار عبر الإنترنت أو لرهانات الرياضة في هذه القضية. والقمار عبر الإنترنت والرهانات الرياضية على الهاتف المحمول مسموح بهما قانونًا في ولاية فرجينيا الغربية.

تم النظر في القضية قبل محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من ولاية فرجينيا الغربية، ولكن تم استدعاء Bell من كارولاينا الشمالية للنظر في القضية بسبب إمكانية وجود تضارب في المصالح. وقد خدمت Dillon سابقًا كمدعية عامة مساعدة في المنطقة الجنوبية لمدة تقرب من 20 عامًا. وعندما توجه إليها متحدث باسم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية للتعليق على القضية يوم الخميس، رفض التعليق على القضية.

وبحسب إفادة معلوماتية تم تقديمها في القضية في 22 أبريل، استخدمت Dillon الهويات الخمس المسروقة للقمار عبر الإنترنت من يناير 2021 إلى يناير 2023. وقد ربحت أكثر من 1000 دولار من حسابات ثلاثة من الضحايا، وفقًا لما صرحت به النيابة، لكن اتفاقية الاعتراف بالذنب الخاصة بها تنص على أنها ستدفع 30,000 دولار فقط كتعويض لضحية واحدة، وتشير إليها “الضحية الأولى”.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تخضع لمدة عامين تحت رقابة مكتب الإفراج المشروط في الولايات المتحدة، لكنها ستتجنب وقتًا في السجن. وفي حال عدم وجود اتفاقية الاعتراف بالذنب، لكانت التهم تحمل عقوبة قصوى تتمثل في 20 عامًا في السجن وغرامة قدرها 500,000 دولار.

Dillon تخلت عن ترخيصها، وتقدمت بطلب إفلاس

وبحسب ملف LinkedIn الخاص بها، فإن Dillon قضت مسيرتها المهنية في الشرطة والخدمة الحكومية. وقد عملت كمستشارة لمكتب السجون الفيدرالي لمدة ثلاث سنوات قبل أن تعمل كمحامية في المنطقة الجنوبية من 2005 إلى 2025.

ومن المدهش، أنها عملت كرئيسة مساعدة لفريق الاحتيالات على الرفوف البيضاء في المنطقة من 2021 إلى 2024، حيث قالت: “قادت فريقًا من ثمانية محامين في التحقيق والمقاضاة في جميع القضايا المتعلقة بالاحتيالات على الرفوف البيضاء، والاحتيالات الصحية، والبيئة، والضرائب، وحقوق الإنسان”. والآن، اعترفت بالذنب في ارتكاب احتيال.

تم إلغاء ترخيص المحاماة الخاص بـ Dillon في ولاية فرجينيا الغربية بموجب اتفاق طوعي من قبل المحكمة العليا للولاية في يناير 2025. وقد تم تقديم طلب الإلغاء من قبل مكتب المحامين المعنيين بالانضباط في ديسمبر 2024، والذي لم يذكر أسبابًا أو تعليقات بشأن الطلب. ووفقًا لموقع Legal Newsline، فإن القاعدة التي تم تقديم الطلب بموجبها تعادل أيضًا اتفاقية اعتراف بالذنب. وبالتخلي الطوعي عن ترخيصها بعد تقديم الطلب، اعترفت Dillon بأنها تحت تحقيق وتهم مقنعة لا تستطيع الدفاع عنها.

لا توجد معلومات في الإفادة المعلوماتية حول سبب سرقة Dillon هويات الضحايا لفتح حسابات للقمار، أو كيف حصلت على هوياتهم. لكنها قد تقدمت بطلب إفلاس في عام 2022، والذي، وفقًا لموقع Legal Newsline، لا يزال قيد المحاكمة في المحكمة الفيدرالية. ونظرًا للجدول الزمني الموضح في الإفادة المعلوماتية، كانت Dillon تستخدم هوية الضحايا للقمار قبل وبعد تقديم طلب الإفلاس وأثناء ممارستها للمهنة القانونية.

في اتفاقية الاعتراف بالذنب، تنازلت Dillon عن حق سحب الاعتراف بالذنب في حال كانت العقوبة أكبر مما توقعته. واعترفت Dillon بأنه كان هناك “احتمال كبير” بأنها ستخضع للسجن.

زيادة مقلقة في فضائح النزاهة

في العقد الماضي، اتسعت أعداد فضائح نزاهة القمار بشكل كبير في عدة اتجاهات.

ومن أمثلة مؤخرة على المستوى العالي، تعاملات المراهن المدان Matt Bowyer وWayne Nix، والتوسع في انتهاكات مكافحة غسيل الأموال في شريط لاس فيغاس، وفضائح متعددة لنزاهة الرياضة تشمل اللاعبين والمدربين النشطين، ومجموعة من مخاوف التداول الداخلي مع أسواق التنبؤ وغيرها.

جميع هذه القضايا يتم النظر فيها وتصحيحها بطرقها الخاصة، لكن قضية Dillon تسلط الضوء على مخاوف جديدة بين مسؤولي الشرطة، خاصة بالنظر إلى عدم وجود وقت سجن أو تعويض بين الضحايا الأربعة الآخرين.

بالمقارنة، تم اتهام رجلين من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة كونيتيكت في فبراير بخطة أكبر ولكن مشابهة. وفي تلك الحالة، ادعى السكان Amitoj Kapoor و Siddharth Lillaney أنهم سرقوا ما يقرب من 3000 هوية لفتح حسابات في منصات متعددة، بما في ذلك FanDuel. وقد حقق الزوجان أرباحًا تقدر بحوالي 3 ملايين دولار من العملية ويواجهان مجموعة من التهم، بما في ذلك 23 تهمة احتيال عبر الهاتف و8 تهم سرقة هوية.

“يستحق الأفراد الذين يرتكبون سرقة هويات بهذا الحجم أن يُعاقبوا بأقصى درجات العقوبة المسموحة بموجب القانون”، قال Thomas Demeo، وكيل إداري خاص في مكتب مكافحة الإرهاب في بوسطن، في بيان. “يُزعم أن المتهمين الذين تم اتهامهم تسببوا في ضائقة لا يمكن قياسها للضحايا في خطة سرقة هوياتهم. ويواصل مكتب مكافحة الإرهاب في مصلحة الضرائب التحقيق في المعاملات المالية المعقدة ومخططات غسيل الأموال حيث يحاول المجرمون إخفاء المصدر الحقيقي لأموالهم.”