تخطط هيئة النقد والعملات في سنغافورة (MAS) لإجراء تفتيش ميداني على وحدة محلية تابعة لـ “Credit Suisse” لتحديد ما إذا كانت قد تعاملت بشكل صحيح مع مراقبة العملاء الأثرياء بعد أن تم توجيه تهمة “غسل الأموال” على الأقل إلى أحد عملائها، وفقًا لما ذكرته صحيفة “بلومبرغ نيوز” يوم الأربعاء.
سيقوم مسؤولون من الهيئة المالية الرقابية في سنغافورة بمراجعة المستندات وإجراء مقابلات مع موظفي “Credit Suisse” وبنوك أخرى خلال أسابيع، وفقًا للتقرير الذي استشهد بأشخاص على دراية بالموضوع.
أحالت سلطات سنغافورة إلى بيان لوزير الدولة ألفين تان الذي أدلى به في البرلمان في 3 أكتوبر/تشرين الأول، والذي ذكر أن هيئة النقد والعملات تجري مراجعات إشرافية وتفتيشات على المؤسسات المالية المرتبطة بهذه القضية.
رفضت “Credit Suisse” التعليق على التقرير.
اعتقلت الشرطة في سنغافورة في أغسطس/آب 10 أجانب كجزء من تحقيقاتها في إحدى أكبر قضايا غسل الأموال المشتبه فيها في البلاد، حيث تم حجز أصول بقيمة 2.8 مليار دولار سنغافوري (2 مليار دولار أمريكي).