(SeaPRwire) –   قام مسؤولو الجمارك باعتقال سبعة أشخاص مرتبطين بأكبر قضية غسيل أموال في تاريخ الإقليم، تبلغ قيمتها حوالي 1.8 مليار دولار، بعضها مرتبط بقضية احتيال في الهند.

السبعة مقيمين محليين تتراوح أعمارهم بين 23 و74 عامًا كانوا جزءًا من عصابة عابرة للحدود كبيرة الحجم استخدمت شركات وحسابات بنكية وهمية مختلفة لنقل مبالغ كبيرة من الخارج إلى المدينة تحت ذريعة إدارة أعمال تجارية دولية.

تلقى أحد الحسابات مبلغًا يصل إلى 12.8 مليون دولار في يوم واحد، كما قال مسؤولو الجمارك.

قال إب تونغ تشينغ، رئيس قسم التحقيقات المالية للجمارك، إن 371 مليون دولار من إجمالي المبلغ مرتبطة بقضية احتيال تتعلق بتطبيق هاتف محمول. لكنه لم يحدد أي تطبيق.

قالت إن بعض المعتقلين كانوا مقيمين غير صينيين في هونغ كونغ، دون تقديم تفاصيل.

تعتقد السلطات أن العصابة تلقت تحويلات مالية من الهند باسم تصدير أجهزة إلكترونية وألماس وجواهر ومعادن ثمينة. ثم تم تحويل العائدات إلى حسابات بنكية في هونغ كونغ لغسل الأموال.

قالت “هذه الأفعال لغسل الأموال توفر مظلات حماية لأرباح المجرمين غير المشروعة”.

تعاونت السلطات في هونغ كونغ والهند وغيرها في تنفيذ العملية، مما سمح بنجاحها، وفقا لما قالته إب.

قال يو يو وينغ، قائد القسم الفرعي للمكتب، إن المسؤولين تبادلوا المعلومات الاستخباراتية مع السلطات الهندية ووجدوا أن بعض الأموال جاءت من شركتي جواهر ذكرتهما السلطات الهندية بأنهما مرتبطتان بالاحتيال.

قالت إن مواطن هونغ كونغ بعمر 34 عامًا تم اعتقاله في أواخر يناير الماضي يشتبه في أنه كان عقل العصابة.

حجزت السلطات أجهزة إلكترونية ومستندات وأكثر من 8000 قيراط من الأحجار الكريمة الاصطناعية المفترضة لتصديرها إلى الهند.

استمر التحقيق.

كان سابقًا أكبر قضية غسيل أموال شملت حوالي 767 مليون دولار واعتقال تسعة أشخاص في يناير 2023.

يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.

القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية

يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.